NEW YORK – De oude controleur van de Trump Organization keerde maandag terug naar de getuigenbank als getuige voor de verdediging in het financiële fraudeproces van Donald Trump en bleef zijn rol bagatelliseren in de frauduleuze financiële overzichten die centraal stonden in de zaak.
Jeffrey McConney, beschuldigd in de rechtszaak ter waarde van 250 miljoen dollar naast Trump en zijn hoge leidinggevenden, legde de verantwoordelijkheid opnieuw bij de externe accountants van het bedrijf.
‘Wat hij ook vroeg, we zouden het doen’, beweerde McConney over Donald Bender van accountantskantoor Mazars, waarbij hij zei dat hij voor ‘veel’ op de accountant vertrouwde.
“We hebben hem alles gegeven wat hij nodig had”, getuigde hij later.
In de zaak van procureur-generaal Tish James van New York wordt beschreven dat McConney een cruciale rol speelt in het jarenlange plan om de winst van Trump valselijk met miljarden op te blazen om op illegale wijze winst te maken uit zakelijke deals.
Als plaatsvervanger van Allen Weisselberg, voormalig financieel directeur van de Trump Org, bereidde hij de berekeningen voor achter de cijfers in de jaarlijkse verklaringen over het nettovermogen van Trump van 2011 tot 2017, volgens het geval van de staat, en hield hij toezicht op en keurde hij het proces goed nadat Trump was gekozen tot aan zijn pensionering. in 2022.
De gegevensspreadsheets van McConney die de waarderingen analyseren, intern bekend als “Jeff Supporting Data”, worden in de zaak van de AG beschreven als een “belangrijkste locus” van de fraude van Trump en zijn medewerkers. Na het berekenen van de cijfers met input van de Trump-kinderen, zo zegt de AG, heeft hij ze aan Mazars verstrekt om er verklaringen van te maken die worden gebruikt in leningaanvragen en andere lucratieve deals.
Trump en zijn medebeklaagden hebben geprobeerd Bender – die de autoriteiten niet hebben beschuldigd van wangedrag – de schuld te geven van eventuele onnauwkeurigheden in het eindproduct. Ze probeerden hem ook de schuld te geven toen Weisselberg en het bedrijf in een afzonderlijk plan strafrechtelijk werden beschuldigd van belastingfraude, wat vorig jaar tot hun veroordelingen leidde.
Toen hij eerder in het proces getuigde, zei Bender dat het bedrijf van Trump Mazars had ingeschakeld om zijn interne cijfers te verzamelen, en niet om deze te controleren. Hij zei dat de leidinggevenden van Trump “ons niet alle documenten gaven die we mogelijk nodig hadden om de compilatie samen te stellen.”
Het verhaal gaat verder
Toen Trump-advocaat Jesus Suarez maandag werd gevraagd of hij ooit iets voor Bender verborgen had gehouden, zei McConney: “Nee.”
Toen McConney werd gevraagd wat Mazars deed om de gegevens te controleren, zei hij dat de externe accountants “de voetnoten zouden doornemen” en de nodige wijzigingen zouden aanbrengen. Hij zei dat hij zich niet kon herinneren ooit te hebben geweigerd iets te doen wat Bender hem vroeg.
Gevraagd naar hun plaats op zijn lijst met verantwoordelijkheden en hoeveel tijd hij aan de verklaringen besteedde, beweerde McConney buiten juli en oktober ‘heel weinig’.
“Het was gewoon een kwestie van alle informatie verzamelen”, zei hij.
Rechter Arthur Engoron heeft McConney, Weisselberg, Trump en zijn oudere zonen, Eric en Don Jr., in een voorlopige uitspraak aansprakelijk bevonden voor wijdverbreide fraude op basis van bewijsmateriaal dat zij hadden verstrekt en betwistte niet dat de verklaringen zijn waarde op frauduleuze wijze met maximaal 10% hadden verhoogd. 2,2 miljard dollar over meerdere jaren.
Hij overweegt de resterende zes claims van de AG in de zaak die het vastgoedimperium van de familie bedreigt, met betrekking tot de onderliggende samenzwering, verzekeringsfraude en hoeveel geld Trump en zijn bemanning illegaal verdienden door te liegen over zijn nettowaarde. Uit bewijsmateriaal van de AG blijkt dat banken door de leugens meer dan 300 miljoen dollar aan rente hebben verloren.
McConney zal naar verwachting dinsdag in de getuigenbank blijven voor de verdediging en daarna een kruisverhoor ondergaan. De advocaten van Trump hebben meer dan een zestal getuigen opgeroepen sinds ze vorige week hun zaak begonnen met Don Jr., die op vergelijkbare wijze de externe accountants de schuld gaf.
Donald Trump, de Republikeinse koploper voor het presidentschap die te maken heeft met 91 misdrijven in vier strafzaken en een hele reeks rechtszaken, ontkent samen met zijn medebeklaagden alle wangedrag. Hij heeft de verdediging van zijn advocaten niet bijgewoond. Hun belangrijkste argumenten zijn dat het waarderen van gebouwen een kunst is, geen wetenschap, en dat banken en kredietverstrekkers rijker zijn geworden door zaken te doen met Trump.
Maandag zei AG James in een tweet dat de getuigenissen van Trumps deskundige getuigen – die hebben verklaard dat de methode van het bedrijf om zijn gebouwen te waarderen standaard was – met een korreltje zout moeten worden genomen.
“Verschillende van deze experts zijn oude vrienden en golfmaatjes van Donald Trump”, tweette de AG. “Eén had miljoenen dollars gedoneerd aan de campagne van Donald Trump en zijn zoon trouwde zelfs in Mar-a-Lago.”
_____