Oprichter van cryptobeurs Binance treedt af te midden van Amerikaans onderzoek naar illegale financiering | Crypto-nieuws


Amerikaanse autoriteiten zeggen dat CEO Changpeng Zhao schuldig heeft gepleit voor het overtreden van de antiwitwaswetten.

Changpeng Zhao, oprichter van Binance, ‘s werelds grootste cryptocurrency-exchange, is teruggetreden als CEO en heeft schuldig gepleit voor het overtreden van anti-witwaswetten.

De deal met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) maakt deel uit van een grotere schikking waarbij verschillende federale instanties betrokken zijn en zal vergoedingen van meer dan 4 miljard dollar omvatten, zei het DoJ dinsdag.

De aankondiging is de laatste klap voor de cryptocurrency-industrie, die is ontsierd door een reeks schandalen en onderzoeken die frauduleus gedrag van centrale spelers en bedrijven aan het licht hebben gebracht.

Cryptocurrency is ook onder de loep genomen als instrument dat door illegale groepen wordt gebruikt om mondiale financiële waarborgen te omzeilen.

Zhao, een Canadees staatsburger, bekende schuldig te zijn aan één keer dat hij er niet in was geslaagd een effectief antiwitwasprogramma in stand te houden.

“Binance werd deels de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld vanwege de misdaden die het pleegde. Nu betaalt het land een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis van de VS”, zei procureur-generaal Merrick Garland.

Deze maand werd Sam Bankman-Fried, de 31-jarige oprichter van FTX, de op een na grootste cryptobeurs ter wereld, veroordeeld wegens fraude wegens het stelen van meer dan $10 miljard van klanten en investeerders.

“De afgelopen maand heeft het ministerie van Justitie met succes de CEO’s van twee van ‘s werelds grootste cryptocurrency-beurzen vervolgd in twee afzonderlijke strafzaken. De boodschap hier moet duidelijk zijn: het gebruik van nieuwe technologie om de wet te overtreden maakt je niet tot een disruptor. Het maakt je tot een crimineel,’ zei Garland.

Waarnemend Amerikaans procureur Tessa Gorman voor het westelijke district van Washington zei dat omdat Zhao “willens en wetens een financieel platform exploiteerde zonder elementaire waarborgen tegen het witwassen van geld, het bedrijf illegale transacties veroorzaakte tussen Amerikaanse gebruikers en gebruikers in gesanctioneerde rechtsgebieden zoals Iran, Cuba, Syrië, en door Rusland bezette regio’s van Oekraïne – transacties waarvoor Binance profiteerde met aanzienlijke vergoedingen”.

Aanklagers hebben gezegd dat Binance als onderdeel van de schikking een vergoeding van 1,81 miljard dollar, een verbeurdverklaring van 2,5 miljard dollar en persoonlijke betalingen van Zhao van ongeveer 50 miljoen dollar zal betalen.

Zhao’s pleidooiovereenkomst ontzegt hem ook elke betrokkenheid bij Binance, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op de Kaaimaneilanden.

De oprichter is eerder geconfronteerd met beschuldigingen van het verduisteren van geld van klanten.

“Binance sloeg een oogje dicht voor zijn wettelijke verplichtingen bij het nastreven van winst. Dankzij de opzettelijke mislukkingen kon er via het platform geld naar terroristen, cybercriminelen en kindermisbruikers stromen”, aldus minister van Financiën Janet Yellen. “Elke instelling, waar deze zich ook bevindt, die de vruchten wil plukken van het Amerikaanse financiële systeem moet zich ook houden aan de regels die ons allemaal beschermen tegen terroristen, buitenlandse tegenstanders en misdaad, anders moet hij de gevolgen onder ogen zien.”



Source link